Tot 1 oktober 2021 was online gokken verboden in Nederland. Met de komst van de Wet “KOA”: Kansspelen op Afstand is dit veranderd. Online gokken bij een van de vergunde aanbieders van kansspelen is nu wel legaal. Op dit moment wagen zo’n 800.000 Nederlanders weleens een gokje op het internet. Hierbij zou meer dan €500 miljoen euro gemoeid zou zijn. De online gokmarkt kan mogelijkheden om zwart geld wit te wassen ondersteunen en werkt hierdoor miljoenenfraude in de hand. Doordat er weinig tot geen controle plaatsvindt naar de herkomst van het geld, kan zwart geld gemakkelijk worden ingezet en worden witgewassen. Online gok-platforms lopen sinds de pandemie nog een groter risico op fraude. Bij veel van deze gokfraude proberen cybercriminelen een online casino te misbruiken of op te lichten zonder betrokkenheid te hebben bij het platform. Inhoudende dat zij niet daadwerkelijk hebben gebruik gemaakt van het platform of hebben ingezet, maar via andere manieren het platform proberen te misleiden. Dit vindt bijvoorbeeld plaats wanneer fraudeurs bijvoorbeeld Nederlandse online casino's proberen te manipuleren of te exploiteren op een bepaalde manier voor eigen financieel gewin.
Limburgs stel aangehouden
Op 15 februari 2021 zijn in de Limburgse gemeente Peel en Maas een 41-jarige man en een 36-jarige vrouw aangehouden op verdenking van witwassen. De man wordt daarnaast ook verdacht van oplichting en valsheid in geschrifte. Mogelijk hebben de verdachten onder valse voorwendselen en exploits online casino’s bedragen laten uitbetalen. De verdachten hebben met deze fraude ruim twee miljoen euro verdiend en hebben dit vervolgens witgewassen. Hun woning is doorzocht en er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, daarnaast ook op verschillende panden die in het bezit zijn van de verdachten.
Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket en werd gestart met restinformatie uit een ander FIOD-onderzoek (De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst). Om welke online casino’s het precies gaat, meldt de FIOD niet, verdere details ontbreken nog.
