We gebruiken cookies om twee redenen: om je de beste ervaring op Veilig.casino te geven en om ervoor te zorgen dat de Veilig.casino advertenties die je op andere sites ziet, relevant zijn. Als je doorgaat, ga je akkoord met ons gebruik van cookies - meer informatie hier.

Accepteren

Arrestaties maffia gelinkt aan online casino’s Malta

veilig.casino
Veilig casino author
Last updated :  23-February-2022

shutterstock 749504728 min

Twee Italiaanse mannen, Angelo Repoli (45) en Sergio Moltisanti (50), zijn afgelopen week in Italië gearresteerd. Zij worden in verband gebracht met de Italiaanse maffia en zouden inloggegevens aan hen verstrekken. Deze inloggegevens werden gebruikt voor online casino’s op Malta. De arrestatie houdt verband met operatie Game Over II, waarbij in een eerder stadium al werd onthuld dat de Italiaanse maffia online casino’s gebruikte om geld wit te wassen.

Hoewel de beide mannen al langer onder verdenking stonden, werden zij afgelopen week pas gearresteerd. De politie kwam er namelijk achter dat beide mannen verschillende bedrijven onder hun hoede hadden, waarmee licenties van de Malta Gaming Authority in de wacht werden gesleept. 

Het is momenteel nog niet bekend welke straf beide heren gaan krijgen én of er nog meer arrestaties gaan volgen. Indien hier meer over bekend wordt gemaakt, hoor je het natuurlijk direct van ons. 

De maffia bij online casino’s

Volgens ingewijden bij de politie werd er met de verschillende bedrijven in Italië wetgeving omzeilt. Ook in Italië is het namelijk verboden om te gokken op websites die niet op .it eindigen. Door verschillende bedrijven op te zetten, werd er op maandelijkse basis ongeveer €14 miljoen witgewassen. Een klein deel van deze opbrengsten werd maar gebruikt om legale bedrijven op te zetten. 

Gokkers kregen via via een account aangeboden bij de online casino’s. Daarbij was het voor online gokkers zelf niet mogelijk om een account aan te maken. Dit werd allemaal via tussenpersonen gedaan. Op die manier kon de maffia bekijken welke gokkers in aanmerking kwamen voor een account. 

De gokkers kregen toegang tot websites die, zo blijkt nu, in handen waren van de maffia. Daaronder vallen bijvoorbeeld Betqueen365.com, Italbet365.com en Betday24.net. Dit is een vergelijkbare gang van zaken als waar Dirk Kuyt en Wesley Sneijder onlangs voor in het nieuws kwamen. Zij zouden gokken bij Edobet, waarbij het ook niet mogelijk was om zelf een account aan te maken. 

Een grote naam in zowel de internationale als Italiaanse gokwereld werd onlangs opgepakt. Het gaat daarbij om Benedetto Bacchi. Hij is jarenlang verantwoordelijk geweest voor het witwassen van geld en het runnen van een groot gokimperium. Hij werd onlangs veroordeeld tot een celstraf van achttien jaar.

Beste Casino's in Nederland
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Alleen voor nieuwe spelers. Stort min. €10. Max. bonus is €100. De rondspeelvoorwaarden van die bonus zijn 20 keer het uitgekeerde bonusbedrag Gedetailleerde voorwaarden kunt u hier vinden.
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Gokken kan verslavend zijn. Speel bewust 18+, hands24x7.nl
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Algemene voorwaarden kunnen van toepassing zijn op deze aanbiedingen
Alleen beschikbaar voor nieuwe klanten die 24 jaar of ouder zijn. Min. storting €5. Wedkredieten worden beschikbaar voor gebruik na afhandeling van de weddenschappen voor het bedrag van je in aanmerking komende storting. Min. quoteringen en restricties voor weddenschappen en betaalmethodes gelden. Uitbetalingen zijn exclusief wedkredieten-inzet. Tijdslimieten en algemene voorwaarden gelden. Gokken kan verslavend zijn, speel bewust. Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+ hands24x7.nl.
Beste Betaalmethodes
iDEAL Online Casinos
iDEAL Online Casinos 8 Casino's aanvaarden iDEAL

Betalen bij een online casino met iDEAL? Dat kan, hier kun je namelijk alles te weten komen over geld storten en opnemen bij een iDEAL casino. Waar wacht je nog op?

MasterCard Online Casinos
MasterCard Online Casinos 6 Casino's aanvaarden MasterCard

Betalen bij een online casino met een credit kaart? Dat kan, hier kun je namelijk alles te weten komen over geld storten en opnemen bij een online casino met MasterCard. Maak de beste keuze!

Neteller Online Casinos
Neteller Online Casinos

Wil je met Neteller bij een online casino betalen? Dat kan, hier kun je namelijk alles te weten komen over geld storten en opnemen bij een online casino via Neteller. Maak de beste keuze!

Maestro Online Casinos
Maestro Online Casinos 1 Casino's aanvaarden Maestro

Wil je betalen bij een online casino met Maestro? Dat kan, lees hier alles over geld storten en opnemen bij een online casino met een Maestro kaart. En maak de beste keuze!

Zie alles
Alle Casino Spellen

Gokkasten Gids
Roulette Gids
Blackjack Gids
Bingo Gids
Video Poker Gids
Zie alles
Beste gidsen over Gokkasten:
Gokkasten blijven ontzettend populair. Wij bieden de beste gokkasten die er online te vinden zijn!
Beste gidsen over Roulette:
Online Roulette is waarschijnlijk het meest bekende Casino spel ter wereld. Dit spel kan je natuurlijk vinden in een echt...
Beste gidsen over Blackjack:
Blackjack, wie kent het niet. Het bekende spel dat James Bond altijd speelt. Leer hier alles over blackjack.
Beste gidsen over Bingo:
Er is niets makkelijker dan Bingo spelen. Kies een rij van vijf nummers uit en wie als eerste zijn rij...
Beste gidsen over Video Poker:
Video poker is net zo leuk als gewoon poker maar nu gaat het een stuk sneller, is heeft het meer...